5家保险公司07年违规遭处罚

    央行9月4日发布的《2007年中国反洗钱报告》摘要披露，2007年，央行共检查了528家保险公司，其中寿险公司233家，财险公司295家；处罚了5家保险公司，其中寿险公司2家，财险公司3家，但未对保险业金融机构进行罚款。

　　《报告》指出，保险业金融机构检查发现的违规问题主要有：未按规定识别客户身份；未报告大额交易和可疑交易；未按规定保存客户身份资料和交易记录；所有被查机构均不同程度地存在反洗钱内部控制制度不健全的问题。

　　2007年2月，保监会向保险行业下发《关于贯彻落实〈反洗钱法〉，防范保险业洗钱风险的通知》，强调保险业开展反洗钱工作的重要性和必要性，对保险机构在建立健全反洗钱组织机构和内部控制制度、落实保险市场准入阶段的反洗钱审查制度、开展反洗钱宣传培训等方面作了明确要求。

     同时，保监会要求各保险机构相继成立了以公司领导为组长、相关部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，指定了负责反洗钱工作的具体部门和联系人，并积极研究加强反洗钱内部操作规程，逐步建立公司内部的反洗钱工作机制。